En los primeros seis meses de 2020, los estafadores se llevaron unos 24 millones de dólares en monedas de bits, según el último informe del bot de Twitter Whale Alert.
Estas estafas involucraron regalos, sextorsión, intercambios falsos, falsos ICO, recuperación de Bitcoin Circuit estafas de video esquemas Ponzi, falsos tumblers, malware, y así sucesivamente.
En los últimos cuatro años, estafadores han robado 38 millones de dólares de Bitcoin (excluyendo esquemas Ponzi), de los cuales 24 millones de dólares pertenecen a la primera mitad de este año solamente.
El mercado de estafas, que se caracteriza por sus altos beneficios, la ausencia de impuestos, el mínimo esfuerzo y la ausencia de riesgos, „crecerá más de veinte veces desde 2017 hasta alcanzar unos ingresos anuales de al menos 50 millones de dólares estadounidenses“ a finales de 2020, predice Whale Alert.
Whale Alert señaló que las „estafas más exitosas“ ganaron más de 130.000 dólares en un solo día con sólo una página web, una dirección BTC y publicidad en YouTube. Una estafa logró recaudar más de 1,5 millones de dólares en seis meses, promoviendo un intercambio falso con un sitio web amateur plagado de errores de ortografía.
El „Giveaway“ es otro exitoso que presenta a celebridades como Elon Musk, obteniendo alrededor de 300.000 dólares.
Según el rastreador de criptografía, es sólo cuestión de tiempo que un equipo profesional de estafadores empiece a usar sistemas como los de las falsificaciones. Esta última es una técnica en la que la cara de una persona se superpone a la de otra en una imagen o vídeo, lo cual, según dice, „seguramente revolucionará el mercado de la estafa“.
El origen y el destino del producto de estas estafas se han rastreado hasta algunas de las principales bolsas, proveedores de pagos y sitios de apuestas que participan en estos delitos de forma voluntaria o sin saberlo.
Ya es hora de que actuemos como una comunidad, o „la reputación de la cadena de bloqueo podría no ser capaz de recuperarse a largo plazo“, dijo Whale Alert.